categoria
Notificari / Diverse

Consiliul de administratie al TCE Comppil S. A. , (denumita in continuare Comppil) , societate cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, birou 11, inregistrata in registrul comertului cu numarul J40/11054/2018, cod unic de inregistrare 1579653, avand capitalul social subscris si varsat de 3825612, 50 lei, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor Actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv) , CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TCE COMPPIL SA (AGEA) , pentru data de 11 martie 2025, ora 10, 30, in mun. Piatra Neamt, Bld. Grl. Nicolae Dascalescu, nr. 287, jud. Neamt. In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru data de 12 martie 2025, aceeasi adresa si la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi. Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul actionarilor ca actionari ai Societatii, la sfarsitul zilei de 06 martie 2025 (Data de Referinta) , au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi. Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea: 1. Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 fara sa se fi modificat obiectul de activitate, astfel cum este prevazut deja in actul constitutiv. De la cod CAEN Rev. 2 La cod CAEN Rev. 3 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 0220 exploatarea forestiera 0220 exploatarea forestiera 2841 fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2849 fabricarea altor masini-unelte n. c. a. 2842 Fabricarea altor masini-unelte n. c. a. 3311 repararea articolelor fabricate din metal 3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal 3312 repararea masinilor 3312 Repararea si intretinerea masinilor 3319 repararea altor echipamente 3319 repararea altor echipamente 3320 instalarea masinilor si echipamentelor industriale 3320 instalarea masinilor si echipamentelor industriale 3811 colectarea deseurilor nepericuloase 3811 colectarea deseurilor nepericuloase 3812 colectarea deseurilor periculoase 3812 colectarea deseurilor periculoase 3821 tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 3832 activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri 3822 tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 3831 demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3821 recuperarea materialelor reciclabile 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate 4110 dezvoltare (promovare) imobiliara 6812 dezvoltare (promovare) imobiliara 4120 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4100 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4511 comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3, 5 tone) 4781 comert cu amanuntul al autovehiculelor 4519 comert cu alte autovehicule 4613 intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 4613 intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 4677 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 4687 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 4690 comert cu ridicata nespecializat 4690 comert cu ridicata nespecializat 4941 transporturi rutiere de marfuri 4941 transporturi rutiere de marfuri 5224 Manipulari 5210 depozitari 5210 Depozitari 5221 activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 activitati de servicii anexe transportului pe apa 5222 activitati de servicii anexe transportului pe apa 5224 manipulari 5224 manipulari 5229 alte activitati anexe transporturilor 5225 activitati de servicii logistice pentru transporturi 5231 activitati de intermediere pentru transportul de marfa 6492 alte activitati de creditare (imprumuturi acordate in afara sistemului bancar catre societatile afiliate grupului) 6492 alte activitati de creditare (imprumuturi acordate in afara sistemului bancar catre societatile afiliate grupului) 6810 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 6811 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 7021 activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 7330 activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 7022 activitati de consultanta pentru afaceri si management 7020 activitati de consultanta pentru afaceri si management 7711 activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 7711 activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 7712 activitati de inchiriere si leasing autovehicule rutiere grele 7731 activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 7731 activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 7732 activitati de inchiriere si leasing cu masini echipamente pentru constructii 7732 activitati de inchiriere si leasing cu masini echipamente pentru constructii 7734 activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa 7734 activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa 8211 activitati combinate de secretariat 8210 activitati combinate de secretariat 2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in mun. Piatra Neamt, bld. General Nicolae Dascalescu, nr. 287, jud. Neamt pentru desfasurarea activitatii preluate de TCE COMPPIL SA de la societatea TCE Remat SA prin reorganizare - fuziune prin absorbtie si declararea urmatoarelor obiecte de activitate, cod CAEN REV. 3 pentru acest punct de lucru: 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase 3812 - Colectarea deseurilor periculoase 3832 - activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 5210 - Depozitari 5224 - Manipulari 6492 - alte activitati de creditare (imprumuturi acordate in afara sistemului bancar catre societatile afiliate grupului) 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 3. Aprobarea inchiderii sediului secundar denumit , , Activitati proprii de birou", situat in mun. Piatra Neamt, Aleea Tineretului, nr. 2-4, jud. Neamt, de la data de 01. 02. 2024. Participarea actionarilor la lucrarile A. G. E. A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 10 februarie 2025 si vor putea fi depuse / transmise pana la sfarsitul zilei de 10 martie 2025. Actionarii pot vota si prin corespondenta, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de AGEA. In cazul votului prin corespondenta, originalul buletinului de vot, comunicat de societate la cererea scrisa a actionarului, va fi completat, semnat si transmis la adresa Piatra Neamt, bld. Grl. Nicolae Dascalescu, nr. 287, jud. Neamt, impreuna cu copia actului de identitate, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire. Actionarii vor putea sa isi exprime in scris drepturile prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru din Piatra Neamt, bld. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, jud. Neamt, incepand cu data de 02. 09. 2024 sau pot fi obtinute electronic, in baza cererii scrise, prin e-mail office@tce3brazi. ro. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, ABABEI VASILE